17 января 2020 года Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (рег. номер 2410, г. Москва). Столичный банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не фиксировала операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла о них сведения в надзорный орган. Также в ходе проверок было выявлено значительное количество сомнительных операций с наличностью и касающихся денежных переводов.
Банк является участником системы страхования вкладов.
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (г. Москва)
393 0
Читайте также
- 15.11 Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» 148
- 14.08 ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка 1500
- 17.06 ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка (Набережные Челны) 1867
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 2878
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 2809
- 13.10 Банк «Левобережный» начал выпуск премиальных карт «Мир» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга 1847
- 07.03 Скидка 15% в онлайн-магазине «Утконос» для держателей карт «Мир» 922
Вопрос или комментарий