Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации "Платежный Стандарт" (регистрационный номер 3530-К, г. Новосибирск). В ходе проверок выяснилось, что РНКО неоднократно нарушал ФЗ №115 от 07.08.2001 года "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
В ЦБ пояснили, что деятельность "Платежного Стандарта" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
Участником системы страхования вкладов организация не является.
ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО «Платежный Стандарт»
353 0
Читайте также
- 15.11 Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» 152
- 14.08 ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка 1502
- 17.06 ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка (Набережные Челны) 1869
- 07.06 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 1972
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 2880
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 2809
- 07.11 Банк «Левобережный» предложил кешбэк 5% на билеты в зоопарк 1809
Вопрос или комментарий