21 декабря 2018 г. ЦБ РФ отозвал лицензию у Руссобанка (рег. номер 2313, г. Москва). В ходе проверок было выявлено, что банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также выяснилось, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Банк являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты страхового возмещения начнутся с 27 декабря 2018 г.
ЦБ РФ отозвал лицензию у Руссобанка
428 0
Читайте также
- 15.11 Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» 463
- 14.08 ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка 1634
- 17.06 ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка (Набережные Челны) 2001
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 3014
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 2827
- 04.11 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник» 1212
- 11.10 ЦБ РФ отозвал лицензию у Объединенного резервного банка 1360
Вопрос или комментарий