7 ноября 2018 г. Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у банка Инноваций и Развития (рег. номер 2647, г. Москва). Как пояснили в контролирующем органе, в банке проводились сомнительные транзитные операции. После проверок и соответствующих указаний в столичном банке количество таких операций только увеличилось.
Причем большей частью это были сделки повышенного риска, связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма признана неэффективной.
Банк Инноваций и Развития являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты начнутся с 21 ноября 2018 г.
ЦБ отозвал лицензию у банка Инноваций и Развития
412 0
Читайте также
- 15.11 Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» 463
- 14.08 ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка 1634
- 17.06 ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка (Набережные Челны) 2001
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 3014
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 2827
- 04.11 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник» 1212
- 11.10 ЦБ РФ отозвал лицензию у Объединенного резервного банка 1360
Вопрос или комментарий