15 ноября 2019 года была отозвана лицензия у дагестанского банка "Кредитинвест" (рег. номер 1197, г. Кизилюрт). Как пояснили в ЦБ РФ региональный банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в надзорный орган неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, банк проводил сомнительные международные переводы и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение текущего года неоднократно применял к нему меры.
Банк являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты начнутся не позднее 29 ноября 2019 года.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» (г. Кизилюрт, Дагестан)
377 0
Читайте также
- 15.11 Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» 152
- 14.08 ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка 1502
- 17.06 ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка (Набережные Челны) 1869
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 2880
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 2809
- 04.11 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник» 1208
- 11.10 ЦБ РФ отозвал лицензию у Объединенного резервного банка 1357
Вопрос или комментарий