1 ноября 2019 года Центральный Банк России отозвал лицензию у "Эксперт" Банка (рег. номер 2949, г. Омск). Как пояснили в надзорном органе, региональный банк систематически нарушал требования нормативов по предотвращению отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Кредитная организация представляла в ЦБ неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Также причиной отзыва лицензии стали сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и подозрительные операции с ценными бумагами.
Банк являлся участником системы страхования вкладов.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Эксперт» Банка (г. Омск)
377 0
Читайте также
- 15.11 Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» 152
- 14.08 ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка 1502
- 17.06 ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка (Набережные Челны) 1869
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 2880
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 2809
- 04.11 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник» 1208
- 11.10 ЦБ РФ отозвал лицензию у Объединенного резервного банка 1357
Вопрос или комментарий