17 января 2020 года Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (рег. номер 2410, г. Москва). Столичный банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не фиксировала операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла о них сведения в надзорный орган. Также в ходе проверок было выявлено значительное количество сомнительных операций с наличностью и касающихся денежных переводов.
Банк является участником системы страхования вкладов.
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (г. Москва)
346 0
Читайте также
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 902
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 889
- 13.10 Банк «Левобережный» начал выпуск премиальных карт «Мир» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга 1761
- 07.03 Скидка 15% в онлайн-магазине «Утконос» для держателей карт «Мир» 867
- 06.06 Пассажиры московского метро получат кэшбэк 10% при оплате годового абонемента «Тройка» картой «Мир» 1173
- 07.03 Скидка в московском метро и наземном транспорте при оплате смартфоном с привязанной картой «Мир» 1021
- 27.01 Банк «Открытие» отменил услугу бесплатной парковки в «Шереметьево» для держателей своих дебетовых карт 1271
Вопрос или комментарий