Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации "Платежный Стандарт" (регистрационный номер 3530-К, г. Новосибирск). В ходе проверок выяснилось, что РНКО неоднократно нарушал ФЗ №115 от 07.08.2001 года "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
В ЦБ пояснили, что деятельность "Платежного Стандарта" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
Участником системы страхования вкладов организация не является.
ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО «Платежный Стандарт»
321 0
Читайте также
- 28.02 Центральный Банк отозвал лицензию у банка «Гефест» 841
- 21.02 ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 834
- 07.11 Банк «Левобережный» предложил кешбэк 5% на билеты в зоопарк 1728
- 25.07 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8.5% годовых 995
- 04.07 Центральный Банк установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт 944
- 03.07 Центральный Банк выяснил предпочтения россиян по безналичной и наличной оплате 984
- 29.11 Банк России проведет всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности населения 1163
Вопрос или комментарий