11 декабря 2020 года Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии у московского банка "ФинТех" (регистрационный номер 3499). По величине активов банк занимал 241 место.
Причина в регулярном нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. В ходе проверок выяснилось, что столичный банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.
Банк "ФинТех" работал на базовой лицензии, поэтому не имел права принимать средства от физических лиц на вклады. Участником системы страхования вкладов не являлся.
Вопрос или комментарий