Эксперт Банк
Лицензия ЦБ РФ № 2949

АО «Эксперт Банк»

1 ноября 2019 года Центральный Банк России отозвал лицензию у "Эксперт" Банка (рег. номер 2949, г. Омск). Как пояснили в надзорном органе, региональный банк систематически нарушал требования нормативов по предотвращению отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Кредитная организация представляла в ЦБ неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также причиной отзыва лицензии стали сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и подозрительные операции с ценными бумагами.

Банк являлся участником системы страхования вкладов.

См. также